Le directeur exécutif de Transparence et Intégrité a déclaré aujourd’hui que le modèle français de restitution des avoirs saisis à des dirigeants étrangers ne s’applique pas à l’affaire Luanda Leaks, proposant de renforcer la coopération judiciaire entre le Portugal et l’Angola.

La France prépare la restitution à la population, à travers la création d’un fonds d’aide au développement, des avoirs saisis par la justice française à des dirigeants étrangers, législation née de l’affaire du fils du président de Guinée équatoriale, Teodorin Obiang.

« Je pense que le modèle français ne s’applique pas à Luanda Leaks car il y a un État souverain en Angola qui a déjà entamé ce processus de récupération » des avoirs saisis à la femme d’affaires et fille de l’ancienne présidente angolaise Isabel dos Santos, a déclaré Karina Carvalho à l’agence portugaise . « L’argent restitué aux Angolais peut passer par des institutions publiques ou par l’État. Il est important de s’assurer que des mécanismes de contrôle citoyen sont créés qui permettent à la population et aux organisations de la société civile de comprendre où ces ressources sont investies », a-t-il ajouté. .

Le projet de loi de programmation pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, qui sera voté mardi par l’Assemblée nationale française, stipule que les revenus des avoirs confisqués « aux personnes définitivement condamnées pour blanchiment d’argent et appropriation de biens » seront canalisés vers  » financer des actions de coopération et de développement ».

Le diplôme est entré au Parlement français en décembre 2020 et a été voté pour la première fois le 19 février, lors du vote à l’unanimité d’un amendement qui consacre pour la première fois légalement le principe de restitution des « profits illicites » à la population. des pays lésés.

Le produit des actifs affectés devrait être acheminé vers un fonds « d’aide publique au développement » géré par la coopération française.

La législation s’inspire en grande partie de l’affaire du vice-président et fils du chef de l’État de Guinée équatoriale, ‘Teodorin’ Obiang, qui a été condamné en 2020 par un tribunal français à une peine de trois ans de prison avec sursis, une amende de 30 millions d’euros et la confiscation d’avoirs estimés à 150 millions d’euros.

« Le régime de Teodoro Obiang est très particulier et il est impensable de rendre l’argent à la Guinée équatoriale avec les mêmes personnes au pouvoir », a déclaré Karina Carvalho.

Le responsable de Transparency and Integrity, la branche portugaise de Transparency International, a souligné « l’implication directe » et la contribution des organisations de la société civile au droit français.

« Nous préconisons le retour des actifs rapidement et avec le plus grand impact possible, mais le modèle de retour peut varier selon la situation », a-t-il déclaré.

In de zaak Luanda Leaks, waarin de vermeende verduistering van openbare middelen door zakenvrouw Isabel dos Santos, dochter van de voormalige president van Angola, José Eduardo dos Santos, aan de kaak werd gesteld, verdedigt Karina Carvalho de versterking van de justitiële samenwerking tussen de twee les pays.

« Il doit y avoir un canal de dialogue direct qui vous permette d’enquêter rapidement sur l’emplacement de ces actifs et d’engager toutes les procédures judiciaires pour leur confiscation », a-t-il déclaré, ajoutant qu’Isabel dos Santos possède des actifs dans le système financier, dans l’immobilier et aussi participation. entreprises.

Karina Carvalho, quant à elle, a défendu l’importance de donner aux organisations de la société civile angolaise la possibilité d’initier des processus au Portugal, se présentant comme une partie prenante.

« Le gouvernement angolais ne présente pas de données objectives sur les rendements des avoirs et on ne sait pas où et au profit de qui ces avoirs sont investis. Ces mécanismes de contrôle citoyen doivent exister », a-t-il dit, défendant qu' »il faut s’assurer que les victimes de la corruption sont indemnisés ».

D’autre part, a rappelé Karina Carvalho, le Portugal est signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption et a des obligations internationales dans ce domaine.

« L’effort de récupération des avoirs doit être systématique et ne peut dépendre uniquement de la demande de coopération provenant d’autres États. Si les autorités judiciaires savent que le Portugal est un paradis pour les kleptocrates, elles doivent intervenir, quelles que soient les demandes de coopération internationale », a-t-il déclaré. a dit.

Le directeur de TI-Portugal a déclaré qu’il manquait de données consolidées sur le nombre d’actifs que le Portugal avait déjà aidés à récupérer, car sans cas concrets, il n’est pas possible de comprendre si la législation portugaise est adéquate ou non.

« Dans le cas français, cette loi vient de la nécessité. Le gouvernement français a confisqué les sommes, a confisqué les avoirs et comment les restitue-t-il ? Ils sont arrivés à la conclusion qu’ils ne pouvaient pas simplement les restituer au gouvernement de la Guinée équatoriale » , il a dit.

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a révélé plus de 715 000 dossiers en 2020, surnommés Luanda Leaks, détaillant les arrangements financiers présumés qui ont permis à Isabel dos Santos et à son mari, Sindika Dokolo, aujourd’hui décédé, de retirer des fonds de la bourse publique angolaise via les paradis fiscaux.

Suite à ces révélations, diverses poursuites civiles et pénales ont été engagées en Angola contre Isabel dos Santos, dans lesquelles l’Etat angolais réclame des sommes de plus de cinq milliards de dollars (4,6 milliards d’euros).

La femme d’affaires a toujours rejeté les allégations, arguant qu’il s’agit d’une campagne politique contre elle-même et sa famille.