La Cour de Justice de l’État de São Paulo (TJ-SP) a condamné Ana Carolina dos Santos da Silva, de Ribeirão Preto (SP), à 1 an et 6 mois dans une prison ouverte et paiement d’une amende de 15 jours pour participation à une fraude contre la société du chanteur Daniel. L’affaire s’est déroulée en 2015.

Dans le verdict rendu lundi (1er), la juge Guaracy Sibille Leite, du 1er tribunal pénal de Ribeirão Preto, a déclaré le suspect coupable. pour le délit de détournement de fonds.

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Ana Carolina a également été condamnée à supporter les frais de procédure, fixés à une valeur de 100 UFESP (en moyenne 3 536 R$).

Ô g1 a tenté de connaître la défense du suspect et de l’entreprise victime, mais n’a reçu aucune réponse jusqu’à la publication de ce rapport.

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Le juge a compris qu’Ana Carolina agi de mauvaise foi en déclarant que Je ne savais pas que son compte bancaire serait utilisé pour l’escroquerie contre la société Daniel Produções LTDA.

« Les témoignages et les éléments de preuve sont corroborés par le contenu de l’interrogatoire extrajudiciaire, au cours duquel la suspecte a confirmé l’utilisation de son compte bancaire, mais n’a pas reconnu sa fraude et s’est limitée à déclarer qu’elle recevrait 10% des sommes. » déposé là-dedans sans préciser si elle avait connaissance de l’origine criminelle », selon un extrait.

À un autre moment, Leite déclare que le Les circonstances rapportées par le suspect montrent que les négociations étaient suspectes.

« L’accusé ne connaissait même pas ou n’a pas voulu révéler le nom de la femme présumée qui lui avait promis de l’argent sur le réseau social Facebook. À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve écrite d’un échange de messages sur le réseau social, ce qui, comme nous le savons, est facile à prouver. »

Selon le juge, il n’est pas crédible que quelqu’un prête son compte bancaire à un inconnu, même s’il est prévenu de la possibilité que les sommes en jeu soient illégales.

« Les éléments cognitifs montrent donc qu’elle était consciente des origines criminelles et de ses intentions, qu’elle n’a pas communiquées lors de son interrogatoire par la police. »

Faux contrat de spectacle

L’affaire s’est produite le 9 novembre 2015, lorsque l’entreprise de Daniel a été approchée par un homme qui s’est présenté comme étant un employé d’une autre entreprise et a demandé un budget pour louer le spectacle du chanteur le 22 décembre à Rondonópolis (MT).

La valeur fixe était 230 000 R$, qui seraient payés en deux versements.

Le 10 novembre, l’homme a simulé une valeur de dépôt 98 980 R$ avec enveloppe vide et a informé la société Daniel Produções, qui transférer plus que nécessaire et devrait récupérer 28 980 R$.

Leite a également déclaré qu’il s’agissait d’un employé de l’entreprise victime. induit en erreur et transféré le montant sur le compte d’Ana Carolina.

Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait été trompé, l’employé a contacté l’agence bancaire pour bloquer le montant. Ana Carolina a quand même réussi à retirer 1 000 R$ avant de se voir refuser l’accès au compte.

Le suspect a affirmé ne pas connaître le groupe

Au cours de l’enquête, Ana Carolina a nié toute implication dans les détournements de fonds et a déclaré qu’elle était grâce à une communauté sur Facebook, il a rencontré une femme qui a demandé de l’aide à tous ceux qui avaient un compte dans cette banqueparce qu’il « travaillait avec des gens qui faisaient des dépôts précieux ».

Selon le suspect, la femme aurait promis 10 % du montant déposé.

Ana Carolina a tenté de retirer le montant déposé par l’entreprise de Daniel, mais comme la banque avait déjà été informée de l’arnaque, son compte a été gelé.

Selon le juge, la version du suspect n’est pas étayée par la preuve.

« Après que la victime ait effectué le dépôt, il a été découvert que le transfert présumé du faux entrepreneur avait été effectué à l’aide d’une enveloppe vide à l’agence bancaire, ce qui a conduit à la découverte de l’arnaque. Le directeur de la banque a ainsi réussi à bloquer la majorité du montant transféré, à l’exception de 1 000,00 R$, montant déjà retiré par les fraudeurs. Ainsi, les documents et relevés bancaires sont incriminants pour la prévenue car ils montrent que le compte fourni pour tromper la victime lui appartenait. , dans lequel l’acompte a été versé ».

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