La ville de São Paulo et le parquet ont signé aujourd’hui un accord pour récupérer 67 millions de dollars (environ 310 millions de roupies) détournés par l’ancien maire Paulo Maluf dans les années 1990.

• Sur ce total, 44 millions de dollars américains doivent retourner au Trésor public
• 23 millions de dollars supplémentaires seront utilisés pour payer les frais de justice encourus à Jersey et dans les îles Vierges britanniques.
• Selon le député, l’argent a été utilisé pour investir dans Eucatex, une entreprise familiale Maluf.
• Plus de 64,7 millions de dollars ont été remboursés entre 2010 et 2020. La dette restante est de 250 millions de dollars

Le document a été signé par les procureurs Silvio Marques, Karyna Mori et José Carlos Blat, du parquet de São Paulo pour le patrimoine public et social, par la procureure générale de la municipalité de São Paulo, Marina Magro Martinez, par Eucatex, une société contrôlée par la famille de l’ancien maire.

• « Cela met fin à une controverse juridique multi-juridictionnelle de longue date liée aux événements de 1997 qui ont conduit à la liquidation des véhicules des îles Vierges britanniques qui détenaient un pourcentage important du capital social de la société », a déclaré la société. Eucatex informé.

Les sociétés offshore Kildare, Durant et MacDoel ont également signé l’accord, avec l’intervention de la banque BTG Pactual. Outre l’enquête sur les déviations commises par la direction de Maluf entre 1993 et ​​1998, BTG acquerra des parts d’Eucatex.

• « La banque paie 53 millions de dollars et Eucatex 7 millions de dollars. En outre, la municipalité reçoit des dépôts dans deux procès à São Paulo, totalisant 35 millions de reais, qui appartenaient à l’une des sociétés offshore », a indiqué le bureau dans une note.

L’accord n’exclut pas Maluf des procès. Le procureur Silvio Marques affirme que la famille de l’ancien maire doit encore 250 millions de dollars.

« Résultat significatif », déclare le procureur. Ce mercredi (25), la ville de São Paulo célèbre son 469e anniversaire. « Il est très significatif que nous ayons atteint ce moment de célébration. Je suis heureuse que ce soit le résultat », a déclaré Marina Magro Martinez.

Son histoire remonte à 2001

Au Brésil, Paulo Maluf a été condamné à 7 ans et neuf mois de prison et à une amende.

• L’action a été proposée par le ministère public après une enquête ouverte en 2001. Selon l’agence, Maluf a retiré plus de 300 millions de dollars des fonds municipaux et a transféré les fonds sur des comptes aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, à Jersey et dans d’autres pays.
• Une partie de ce total est allée sur des comptes bancaires sur l’île de Jersey. Entre 1999 et 2000, les sociétés offshore Durant et Kildare, basées dans les îles Vierges britanniques, ont acquis des obligations d’Eucatex via des trusts et des fonds contrôlés par Flavio Maluf.
• L’accord signé peut exclure Eucatex, Durant, Kildare et MacDoel du processus. En outre, cela entraînera la résiliation des actions existantes dans l’île de Jersey et les îles Vierges britanniques.
• Les études ont conduit à des enquêtes aux États-Unis, à Jersey, en France, en Suisse et au Brésil. Aux États-Unis, l’arrestation de Paulo et Flávio Maluf a été annoncée. En France, Paulo, Flavio et Sylvia Maluf ont été condamnés à 3 ans de prison et 1,8 million d’euros d’amende.