Trois noms sont au centre de l’enquête du ministère public (MP): Manuel Serrão, António Branco Silva et António Sousa Cardoso, qui auront utilisé 14 projets pour recevoir 38,9 millions d’euros du Fonds européen de développement des régions (FEDER). , entre 2015 et 2023.

Selon le député, il y a Júlio Magalhães, un proche de Serrão. Et il y a trois entrepreneurs du secteur textile : Paulo Vaz (Association des entreprises de Porto), João Oliveira Costa et Mário Genésio. João Oliveira Costa a été président de l’Association portugaise du textile et de l’habillement avant de prendre la direction de Selectiva Moda, une association qui a bénéficié de plusieurs fonds communautaires et qui est soupçonnée.

Une société à responsabilité limitée a également été créée, baptisée No Less, dont Gilda Mendes est l’unique gérante et qui assume la responsabilité technique du fonctionnement des fonds. On soupçonne que cette société, House of Project (HOP) et Selectiva Moda, soient liées.
HOP a à son tour Maria Emília Genésio, épouse de Mário Genésio, comme bénéficiaire effective. L’unique gérant est Alexandre Sousa. Outre Maria Emília, sa fille, Maria Laura Genésio, travaille chez HOP.

Il existe alors plusieurs sociétés appelées prestataires de services : Fifty Paiva, Guimarães e Carvalho, Nicles – Serviços de Gestão e Administração de Bens, Praia Lusitana, Morugem, Xisocho, Soochy, No Paper, House of Learning et Missão Sucesso. Les bénéficiaires House of Project et No Less eux-mêmes agissent en tant que fournisseurs de Selectiva Moda.

Il y en a trois autres, répertoriés comme fournisseurs de partage de ressources et de gaspillage d’argent (No Trouble, No More, No Pumples). Et le député désigne également des entités non contrôlées par Serrão, mais qui pourraient avoir créé des factures fictives : les sociétés du groupe Spormex, Eusébio & Rodrigues, CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário de Portugal et Katty Xiomara, Lda elle-même, designer créateur de mode et employé de journal Test mentionné par le député dans l’acte d’accusation.

Dans ces stratagèmes frauduleux, Manuel Serrão a reçu la coopération de Vânia Carvalho, Rute Madureira, Michele Bervian et Catarina Carvalho, toutes employées de Selectiva Moda.
Rute Madureira et Vânia Carvalho sont les filles de deux associés de Guimarães & Carvalho, répertoriée comme prestataire de services. Le député accuse Michele Bervian d’être la personne chargée de formuler et de coordonner divers aspects des activités des différentes entités contrôlées par Manuel Serrão et António Sousa Cardoso.

Référence est également faite aux différents comptables des entreprises et bureaux couverts par cette recherche.
Et selon le député, il existe également des soupçons selon lesquels plusieurs employés de l’AICEP – Agence d’investissement et de commerce extérieur du Portugal – ont violé leurs obligations fonctionnelles et de réserve respectives en rationalisant et en conformant les procédures liées aux candidatures, aux paiements et à la gestion des projets cofinancés de Seletiva Moda et Associação Empresarial do Porto.