La police judiciaire (PJ) a procédé à l’extradition de la Croatie vers le Portugal d’un citoyen étranger soupçonné de fraude informatique, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, portant sur un montant de plus de 250 mille euros.

Selon la PJ dans un communiqué, le mandat d’arrêt européen (MDE) contre le suspect, âgé de 30 ans, a été émis par le procureur du Département d’enquête et d’action pénale (DIAP) d’Amadora et implique une enquête transnationale complexe, faisant référence au modus operandi connu sous le nom de « Business Email Compromise », qui se traduit par l’exploitation de vulnérabilités dans les communications électroniques de certaines entreprises, suivie d’un piratage du système informatique des victimes.

« En établissant l’existence d’une relation d’affaires avec des tiers, l’agent criminel se substitue au créancier et envoie un faux message électronique au débiteur, similaire aux messages originaux, demandant un changement de paiement vers un nouveau compte bancaire, ouvert uniquement pour recevoir les fonds illégaux », a déclaré la PJ, par l’intermédiaire de l’Unité de coopération internationale (UCI), avec le soutien de l’Unité nationale de lutte contre la cybercriminalité et la criminalité technologique (UNC3T) du pouvoir judiciaire.

Les faits remontent à 2021, lorsque la PJ a appris que le suspect avait créé deux sociétés au Portugal et ouvert six comptes bancaires, à des noms individuels et neuf comptes au nom des deux sociétés, où circulaient des fonds de plus de 250 000 euros suite à la commission d’infractions.

Selon la PJ, les démarches d’enquête ont permis d’établir qu’outre le Portugal, le suspect avait également fait des victimes au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour, en Australie, en Espagne, en France et en Allemagne.

Globalement, des infractions de blanchiment d’argent, de fraude informatique et de communication, de falsification de documents, d’accès illicite, de contrefaçon informatique et de fraude fiscale auront été commises.

Le suspect a déjà été soumis au premier interrogatoire judiciaire et la mesure coercitive de détention préventive lui a été appliquée.