La justice a déterminé la suspension des documents de l’homme d’affaires André Luiz de Jesus Rosa, propriétaire d’une agence d’investissement à Ribeirão Preto (SP), soupçonné d’avoir appliqué des escroqueries financières estimées à 200 millions de reais aux clients.

Outre le passeport, la décision rendue par Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia, du 3e tribunal civil, s’étend au permis de conduire national (CNH) de la personne faisant l’objet de l’enquête.

Le juge d’instruction a également ordonné la perquisition, à bloc, des moyens financiers et des véhicules du suspect. Les ordonnances judiciaires sont de nature conservatoire, afin de garantir une éventuelle indemnisation des victimes et d’empêcher le suspect de quitter le pays.

« Il existe une crainte fondée de dommages irréparables ou difficiles à réparer compte tenu de la difficulté connue à récupérer les sommes remises aux auteurs de ce type d’escroquerie », a fait valoir Marsiglia.

L’enquête sur l’affaire est menée en secret par le ministère de la Justice. Jusqu’à présent, la police a appris des proches et des employés de la société de courtage.

Le 8 avril, une camionnette de déménagement est arrivée à son domicile, à Jardim Canada, à Ribeirão Preto (SP), pour retirer plusieurs cartons de ses effets personnels des locaux. La police a suivi l’action.

Il est soupçonné d’une escroquerie millionnaire, qui peut s’élever à 200 millions de reais. Au moins 2 000 victimes ont déclaré avoir investi de l’argent dans des applications et n’ont pas été en mesure de le rembourser. B&B offrait à ses clients un rendement allant jusqu’à 3 % par mois.

Fin mars, la justice a autorisé le retrait de deux voitures de luxe ayant appartenu à André. Les véhicules sont bloqués pour une éventuelle indemnisation des victimes.

Des armes et des munitions ont été retrouvées sur un double étage du bâtiment. Le matériel a été saisi.

Le message, selon l’avocat Daniel Rondi, qui représente Alex, disait qu’André était « profondément désolé », que la maison de courtage n’avait pas plus d’argent que ce qui était actuellement sur le compte et qu’il avait violé la santé financière de l’entreprise.

À l’époque, l’avocat a commencé à penser qu’il s’agissait d’un crime d’enlèvement.

« Nous courons dans la maison [dele] et un employé a déclaré qu’il était parti avec des effets personnels. Ensuite, il a été compris que le message était vrai. Nous sommes allés au commissariat, nous avons cherché le gouvernement, le ministère public lui-même, pour qu’il n’y ait pas plus de dégâts. »

Alex était responsable de fournir les retraits des comptes de placement des clients, qui étaient la responsabilité d’André.

Toujours selon Rondi, André n’a pas révélé comment il parviendrait à générer des profits pour les investisseurs, il a seulement fait savoir qu’il était au courant d’un certain algorithme développé par lui et qu’il était chargé de générer de la rentabilité.

«En fait, cela a fonctionné pendant longtemps et a rapporté des revenus, et même payé des investissements à des personnes qui n’ont pas perdu un centime et ont réalisé un profit important. Le fait est : combien de temps a-t-il duré et pourquoi a-t-il duré et pas plus longtemps ? L’argent a-t-il été transféré ? Nous ne savons pas », dit Rondi.