un La police de sécurité publique (PSP) a annoncé avoir mené une opération le 6 juillet dans les quartiers de Porto et de Braga, qui a conduit au démantèlement d’un réseau de fausses entreprises et de services fictifs qui servaient de couverture à la distribution de millions de euros aux activités et entreprises illégales.

Dans un communiqué, le Commandement métropolitain du PSP (Cometlis) de Lisbonne (Cometlis) a expliqué que l’opération, en collaboration avec le Département central d’enquête et d’action pénale (DCIAP), a abouti à trois arrestations, après 12 perquisitions non résidentielles. réalisées, à savoir les « cabinets d’avocats, locaux et véhicules ».

Selon les autorités, le réseau était « principalement consacré à création de sociétés commerciales, dans lesquelles il tenait la comptabilité d’une série d’opérations/services fictifs non fournisétayées par des documents falsifiés, à savoir des factures et autres pièces comptables, qui leur permettaient de faire circuler d’importantes sommes d’argent, s’élevant à des millions d’euros, provenant des activités illégales des sociétés qu’ils dirigeaient, même s’ils utilisaient des « hommes de paille » ».

Ces activités, ajoute le PSP, ont permis aux entreprises concernées d’échapper à leurs obligations envers les Finances et la Sécurité sociale, « en éludant les impôts et les cotisations sociales, portant ainsi préjudice à l’État et aux autres créanciers, leur permettant d’acquérir un fort enrichissement illégitime ».

Outre les trois détenus, la police a également saisi 25.350 euros en espèces, trois véhicules « de grande capacité » et « divers documents pertinents au procès ».

Les personnes étaient déjà présentes au premier interrogatoire, et étaient obligées de se présenter, de convoquer et de prendre contact chaque semaine. L’un des suspects a été placé en garde à vue.

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